По данным SHOT, организатор аукционов, имеющий гражданство Латвии, предположительно присвоил порядка 1,5 млрд рублей обеспечительных взносов, которые участники перечисляли для допуска к торгам.

Среди пострадавших оказался житель Подмосковья, который пытался купить квартиру в Химках. Для участия в аукционе он перевёл более 400 тысяч рублей залога, однако после проигрыша торгов вернуть средства ему не удалось: деньги исчезли со счёта платформы, а сотрудники компании перестали отвечать на обращения.

В процессе расследований стало ясно, что подобные жалобы поступали от многих клиентов на протяжении нескольких лет. Потерпевшими признаны около ста человек и несколько организаций. Общая сумма требований к компании достигла полутора миллиардов рублей.

Как утверждается, бенефициаром структуры является уроженец Юрмалы Александр К. За ним также числятся многомиллионные долги по исполнительным производствам и задолженность перед налоговой службой. Несмотря на это, предприниматель продолжает находиться в России.