Следком РФ и по РТ завершил расследование уголовного дела в отношении руководства ООО «Трансакон». По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год руководство компании умышленно уклонялось от уплаты налогов путём внесения ложных сведений в налоговые декларации. Преступление было организовано группой лиц по предварительному сговору.

Схема уклонения от налогообложения заключалась в создании фиктивных взаимоотношений с 30 контрагентами. В результате таких действий предприятие не уплатило НДС и налог на прибыль организаций на общую сумму более 41 миллиона рублей, включая штрафы и пени.

Под давлением собранных доказательств директор предприятия и его заместитель полностью погасили имевшуюся задолженность перед бюджетом. Уголовное дело было прекращено.

Ранее в Татарстане было возбуждено дело о неуплате налогов на 372 млн рублей. В этом деле также фигурируют ложные сведения с контрагентами.