В Ивановской области правоохранительные органы остановили деятельность криминальной группы, подозреваемой в осуществлении незаконных банковских операций. Общий объём финансовых операций, проведенных с нарушением банковского законодательства России, превысил 1 миллиард рублей, как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудники ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК УМВД России по Ивановской области пресекли деятельность данной организации. Участники группы подозреваются в проведении незаконных банковских операций и в незаконном обороте денежных средств в особенно крупном размере», — отметила она.

По предварительным данным, преступная группа действовала на территории нескольких регионов России и состояла из 15 человек, возглавляемых жителями Ивановской и Московской областей. «Они организовали незаконный оборот средств, превышающий 1 миллиард рублей, в обход банковской системы России», — уточняется в сообщении.

Подозреваемые использовали различные схемы, включая вывод денег за границу через подконтрольные иностранные компании с последующей конвертацией в криптовалюту. За свои услуги они брали комиссию, заработав более 125 миллионов рублей. «Подозреваемые были задержаны полицейскими при поддержке Росгвардии. В местах их проживания и офисах были проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги, документы и другие предметы, имеющие значение для дела», — добавила Волк.

Следственный комитет УМВД России по Ивановской области возбудил уголовное дело по статьям 172, 187 и 210 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанных.