В СКО пресекли деятельность подобной организации

Через нелегальные криптообменники в Казахстане в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

В АФМ подчеркнули, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы .

В ведомстве напомнили, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О цифровых активах», любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.

Также Агентство сообщает о завершении расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов Северо-Казахстанской области.

«Трое граждан, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приёму и обмену криптовалюты от различных пользователей. В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге. Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками», — информирует АФМ.

По данным ведомства, суд вынес приговор в отношении трёх фигурантов, которые осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества.

По решению суда, у осуждённых конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование».