В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Белоруссии и России.
Общий оборот "наркошопов" составил почти 48 миллиарда тенге.
С начала года по материалам финразведки АФМ правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них – по фактам контрабанды. Ещё по 29 материалам в отношении онлайн наркошопов проводятся проверочные мероприятия.
Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ.
"Из оборота изъято около 100 килограммов тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше тонны прекурсоров для их изготовления.
Заблокировано около 30 тысяч банковских карт "дропов", которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.
В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. Её производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тысяч доз наркотиков", – сказано в сообщении пресс-службы АФМ.
В ведомстве также добавили, что в рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Белоруссии и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.
"На территории трёх стран закрыто три масштабных "наркошопа", задержано 35 наркодилеров, изъято более тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тысячи доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам.
Общий доход международных "наркодельцов" составил почти 30 миллионов долларов США, из которых 12 миллионов было выведено в криптовалюте", – утонили в Агентстве.
По инициативе АФМ внесены изменения в Постановления НацБанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн режиме обеспечен их мониторинг.
Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним.
Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платежных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.
Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков принята в работу всеми банками. Это позволяет дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками.
"С начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тысяч до 3,6 тысячи клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тысячи клиентов.
Агентство по финмониторингу в целях защиты жизни и здоровья казахстанцев совместно с правоохранительными органами Казахстана и международными партнёрами за рубежом продолжает системную работу по отслеживанию теневых потоков "наркошопов" для их последующей ликвидации", – говорится в сообщении ведомства.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)
