Расследование велось департаментом полиции города под координацией прокуратуры.

По версии следствия, главная фигурантка аферы организовывала чаты в мессенджерах, где убеждала покупателей в наличии прямых поставок товаров с заводов из Китая, Узбекистана и России. Она предлагала бытовые товары, мебель и посуду по заниженным ценам. На деле же, чтобы скрыть истинную суть схемы, женщина закупала продукцию на рынках Алматы, зачастую себе в убыток.

Финансовые потери компенсировались за счёт новых заказов: соучастники привлекали оптовых покупателей, обещая поставки в течение 6–12 месяцев. Полученные средства злоумышленники тратили на приобретение автомобилей, недвижимости, одежды, путешествий, а также на ставки в букмекерских конторах.

В ходе следственных мероприятий были наложены аресты на 34 автомобиля, две квартиры, один пентхаус и два жилых дома с земельными участками.

По данным следствия, от преступных действий пострадали 290 человек из разных регионов Казахстана, от Алматы до Сарани. Общая сумма ущерба составила 4,6 миллиарда тенге.

Уголовное дело направлено в суд. Обвинения выдвинуты по статье 190 части 4 пункту 2 УК РК – мошенничество в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.