Начато досудебное расследование.
Выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области, сообщает Total.kz.
Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях путём заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счёт погашения задолженности.
«Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%). Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 миллиарда тенге. Следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области ранее осуждённый за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы. Расследование продолжается», — говорится вв сообщении пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу РК.