Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области начато досудебное расследование по факту незаконной выдачи займов, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Следствием установлено, что в течение шести лет подозреваемый без лицензии систематически предоставлял кредиты под проценты, используя для поиска клиентов платформы «OLX» и «Instagram». Суммы займов оформлялись по завышенным условиям: в договоре фиксировалась сумма с заранее включёнными процентами — до 100% годовых.

При этом в качестве обеспечения фигурировало имущество заёмщиков. Подобная схема позволяла оформлять займы, выгодные исключительно кредитору, при этом вводя граждан в заблуждение.

Один из случаев — сделка с пенсионеркой из Рудного, которая якобы получила 13,2 млн тенге на лечение. На руки ей передали всего 6 млн тенге, остальная сумма — заранее начисленные проценты. В качестве залога ей пришлось внести свою единственную квартиру.

По данной схеме было заключено 72 договора займа на общую сумму свыше 556 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест: 6 частных жилых домов, 3 автомобиля — TANK 500, Toyota Camry и Mitsubishi Fighter. Общая стоимость арестованного имущества оценивается в 154 млн тенге.

Расследование продолжается, остальные подробности не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

• В Костанайской области школьники помогут благоустраивать сёла на летних каникулах