Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, передает наш сайт.

“Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, в том числе выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса”, – говорится в сообщении.

Для убеждения клиентов в сохранности инвестиций создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги.

“Полученные денежные средства подозреваемые использовали в личных целях. Общий ущерб составил свыше 52 млн тенге”, – отметили в АФМ.

С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью 76 млн тенге наложили арест: земельный участок, кемпинг в Темиртау, а также квартиру с паркингом в Астане.

Одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая находится под подпиской о невыезде.

Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления.

Финансовая пирамида Sax Invest: арестовано имущество на 600 млн тенге

Более 1 млрд тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду Sax Invest

Задержан один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest в Астане

7 квартир в Астане и Toyota Camry: вынесен приговор по делу Qnet в Кызылординской области